证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2022-012 号
国网英大股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦
1311 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,504,290,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.7679
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,824,775 99.9897 465,600 0.0103 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,785,275 99.9888 471,100 0.0105 34,000 0.0007
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,790,775 99.9889 499,600 0.0111 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,785,275 99.9888 465,600 0.0103 39,500 0.0009
5、 议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 328,195,412 99.8480 465,600 0.1417 34,000 0.0103
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,790,775 99.9889 465,600 0.0103 34,000 0.0008
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,790,775 99.9889 465,600 0.0103 34,000 0.0008
8、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,790,775 99.9889 465,600 0.0103 34,000 0.0008
9、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配及 2022 年度薪酬考核方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,785,275 99.9888 505,100 0.0112 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬分配及 2022 年度薪酬考核方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,503,785,275 99.9888 505,100 0.0112 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,498,484,028 99.8711 5,800,847 0.1288 5,500 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举杨东伟先生为非独立董事 4,503,730,977 99.9876 是
12.02 选举谭真勇先生为非独立董事 4,503,730,982 99.9876 是
12.03 选举俞华军先生为非独立董事 4,503,730,977 99.9876 是
12.04 选举郝京春先生为非独立董事 4,503,730,978 99.9876 是
12.05 选举张凡华先生为非独立董事 4,503,730,977 99.9876 是
12.06 选举张贱明先生为非独立董事 4,503,730,978 99.9876 是
12.07 选举杨骥珉先生为非独立董事 4,503,730,977 99.9876 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 选举王遥女士为独立董事 4,503,730,984 99.9876 是
13.02 选举程小可先生为独立董事 4,503,730,977 99.9876 是
13.03 选举陈斌开先生为独立董事 4,503,730,977 99.9876 是
13.04 选举宋洁女士为独立董事 4,503,730,978 99.9876 是
3、
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