600517 沪市 国网英大

证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：临 2022-013 号
        国网英大股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2022
年 5 月 10 日以书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 5 月 17 日在北京市东城
区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 8 名），全体董事推举董事杨东伟先生主持会议，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过了以下议案：

  （一）《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

  （二）《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告》（临 2022-015 号）。

  （三）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的公告》（临 2022-017 号）。

  特此公告

                                          国网英大股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 17 日