证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2021-040 号
国网英大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第七
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据新《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），具体如下：
序 修订前 修订后
号
第三条 公司于 2000 年9 月经上海市 第三条 公司于2000年9月经上海市
人民政府沪府体改审（2000）019 号 人民政府沪府体改审（2000）019 号
文批准，以发起方式设立。在上海市 文批准，以发起方式设立。在上海市
工商行政管理局注册登记，取得营业 工商行政管理局注册登记，取得营业
执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
1 91310000134645920X。2003 年 9 月 91310000134645920X。2003 年 9 月
10 日经中国证券监督管理委员会证 10日经中国证券监督管理委员会（以
监发字[2003]113 号文批准，首次向 下简称“中国证监会”）核准，首次
社会公众发行人民币普通股 2500 万 向社会公众发行人民币普通股2,500
股，于 2003 年 10 月 10 日在上海证 万股，于 2003 年 10 月 10 日在上海
券交易所上市。 证券交易所上市。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 公司全部资本分为等额股
2 份，股东以其所持股份为限对公司承 份，股东以其所持股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的 担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。 债务承担责任。
第十一条 公司根据《党章》的规定， 第十一条 公司根据《党章》的规定，
设立中国共产党的组织，公司党委发 设立中国共产党的组织，公司党委发
3 挥领导核心和政治核心作用，把方 挥领导核心和政治核心作用，把方
向、管大局、保落实，公司建立党的 向、管大局、促落实，公司建立党的
工作机构，配备足够数量的党务工作 工作机构，配备足够数量的党务工作
人员，保障党组织工作经费。 人员，保障党组织工作经费。
4 第十三条 公司的经营宗旨为：以融 第十三条 公司的经营宗旨为：根植
促产、以产兴融、协同发展、提升价 电网、服务实业、产融协同、创造价
值，打造一流的产融结合型公司。 值，依法合规、稳健运营，打造具有
能源特色国际一流的数字型绿色金
融和智能制造服务商。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
571,843.5744 万股，公司的股本结构 571,843.5744 万股，公司的股本结
为普通股 571,843.5744 万股。 构为普通股 571,843.5744 万股。
公司设立时股本总数为 5,483 万股； 公司设立时股本总数为 5,483 万股；
2003 年 9 月，公司经中国证监会核准 2003 年 9 月，公司经中国证监会核
首次向境内会社公众公开发行人民 准首次向境内社会公众公开发行人
币普通股 2,500 万股，公司股本增至 民币普通股 2,500 万股，公司股本增
7,983 万股；2005 年 6 月，公司根据 至 7,983 万股；2005 年 6 月，公司
2004 年度股东大会决议实施利润分 根据 2004 年度股东大会决议实施利
配和资本公积金转增方案，股本增至 润分配和资本公积金转增方案，股本
15,966 万股；2006 年 4 月，公司根 增至 15,966 万股；2006 年 4 月，公
据 2005 年度股东大会决议实施利润 司根据 2005 年度股东大会决议实施
分配和资本公积金转增方案，股本增 利润分配和资本公积金转增方案，股
至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，经 本增至 19,957.5 万股；2007 年 8 月，
中国证监会核准，公司公开增发人民 经中国证监会核准，公司公开增发人
币 普 通 股 666 万 股， 股 本 增 至 民币普通股 666 万股，股本增至
20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司 20,623.50 万股；2008 年 4 月，公司
根据 2007 年度股东大会决议实施利 根据 2007 年度股东大会决议实施利
润分配和资本公积金转增方案，公司 润分配和资本公积金转增方案，公司
5 总股本增至 41,247 万股；2009 年 6 总股本增至 41,247 万股；2009 年 6
月，公司根据 2008 年度股东大会决 月，公司根据 2008 年度股东大会决
议实施利润分配和资本公积金转增 议实施利润分配和资本公积金转增
方案，总股本增至 61,870.50 万股； 方案，总股本增至 61,870.50 万股；
2013 年 1 月，经中国证监会核准，公 2013 年 1 月，经中国证监会核准，
司向国网电力科学研究院定向发行 公司向国网电力科学研究院定向发
股份 7,269.6272 万股，总股本增至 行股份 7,269.6272 万股，总股本增
69,140.1272 万股；2014 年 6 月，公 至 69,140.1272 万股；2014 年 6 月，
司根据 2013 年度股东大会决议实施 公司根据 2013 年度股东大会决议实
利润分配和资本公积金转增方案，总 施利润分配和资本公积金转增方案，
股本增至 124,452.2290 万股；2015 总股本增至 124,452.2290 万股；
年 12 月，经中国证监会核准，公司 2015 年 12 月，经中国证监会核准，
向国网电力科学研究院定向发行股 公司向国网电力科学研究院定向发
份 11,164.5533 万股，总股本增至 行股份 11,164.5533 万股，总股本增
135,616.7823 万股；2020 年 2 月， 至 135,616.7823 万股；2020 年 2 月，
经中国证监会核准，公司向国网英大 经中国证监会核准，公司向国网英大
国际控股集团有限公司等定向发行 国际控股集团有限公司等定向发行
股份 395,541.7575 万股，总股本增 股份 395,541.7575 万股，总股本增
至 531,158.5398 万股；2020 年 5 月， 至 531,158.5398 万股；2020 年 5 月，
公司非公开发行 40,685.0346 万股， 公司非公开发行 40,685.0346 万股，
总股本增至 571,843.5744 万股。 总股本增至 571,843.5744 万股。
第二十三条 根据本章程的规定，公 第二十三条 公司可以减少注册资
6 司可以减少注册资本。公司减少注册 本。公司减少注册资本，按照《公司
资本，按照《公司法》以及其他有关 法》以及其他有关规定和本章程规定
规定和本章程规定的程序办理。 的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，经 第二十四条 公司在下列情况下，可
本章程规定的程序通过，并报国家有 以依照法律、行政法规、部门规章和
关主管机构批准后，可以购回本公司 本章程的规定，收购本公司的股份：
的股份： （一）为减少公司注册资本而注销股
（一）为减少公司资本而注销股份； 份；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
7 （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收
合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份。
司股份的活动。
第二十五条 公司购回股份，可以下 第二十五条 公司收购本公司股份，
列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易方 法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
8 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项
公司收购本公司股份的，应当依照 规定的情形收购本公司股份的，应当
《证券法》的规定履行信息披露义 通过公开的集中交易方式进行。
务。公司因本章程第二十四条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第三十条 持有公司百分之五以上有 第三十条 持有公司5%以上股份的股
表决权的股份的股东及公司董事、监 东及公司董事、监事、高级管理人员，
事、高级管理人员，将其所持有的公 将其所持有的公司股票或者公司其
9 司股票在买入之日起 6 个月以内卖 他具有股权性质的证券在买入之日
出，或者在卖出之日起 6 个月以内又 起 6 个月以内卖出，或者在卖出之日
买入的，由此获得的收益归公司所 起 6 个月以内又买入的，由此获得的
有,本公司董事会将收回其所得收 收益归公司所有, 本公司董事会将
益。但是，证券公司因包销购入售后 收回其所得收益。但是，证券公司因
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 包销购入售后剩余
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