证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2020-086 号
国网英大股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
于 2020 年 9 月 24 日发出会议通知，会议于 2020 年 10 月 9 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为 9 票同意，0票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
公司董事会于近日收到董事长李荣华先生、董事宋云翔先生的辞职报告。因工作原因，李荣华先生申请辞去公司第七届董事会董事长、非独立董事及所任专门委员会的相关职务，宋云翔先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及所任专门委员会的相关职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经征询各有关方面意见，公司董事会拟推荐杨东伟先生、胡锐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
杨东伟先生的基本情况和简历如下：
杨东伟，男，1970 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。曾在河南三门峡渑池高村变电站、义马供电分局工作，历任河南许昌市电业局副局长、党委委员兼总会计师，河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司董事长、总经理，河南三门峡供电公司总经理、党委委员，河南省电力公司副总经济师，鲁能集团有限公司总会计师、党组成员，国网上海市电力公司总会计师、党委委员，国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）董事长、党委书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记。
胡锐先生的基本情况和简历如下：
胡锐，男，1968 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国家电网公司总经理工作部（办公厅）秘书处副处长，国家电网公司办公厅总值班室副处长，中国电力出版社副社长、《国家电网》杂志常务副总编辑，国家电网报社副社长、副总编辑、党组成员，英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国电力财务有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，国网河北省电力有限公司党委委员、纪委书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。
独立董事对此发表独立意见：
1.本次公司董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；
2.经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事候选人杨东伟先生、胡锐先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；
3.同意将上述公司第七届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。
二、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案的议案》（表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
根据相关制度并结合实际情况，公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案如下：
1.董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
2.独立董事：独立董事津贴为 10 万元/年。
3.监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
4.公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与
公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监事、高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
独立董事对此发表独立意见：
我们认为，公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案是依据公司所处的行业及地区现状，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于公司的规范运作和健康发展。同意公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案并提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于与英大集团签订<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事张贱明回避表决，其他 8 名非关联董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
四、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》（表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
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