600516 沪市 方大炭素

 证券简 称： 方大炭素          证券代码 ：6 0051 6          公告编号：2021— 066
      方大炭素新材料科技股份有限公司

    第八届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
次临时会议于 2021 年 11 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应
参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于续聘会计师事务所的议案

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

  基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  二、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

  公司定于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议《关
于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2021 年 11 月 17 日