证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2021-004
江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人
员。公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司本部会议室以现
场加通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2020 年年
度报告》。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2020 年度
内部控制评价报告》。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》
公司拟以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 1.08 元(含税)，共计派发 31,102,959.96 元（含税），剩余
的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于公司2020 年度利润分配方案的公告》公告编号 2021-009。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬详见《公司 2020 年年度报告》“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ”。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案中公司董事 2020 年度薪酬需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2021-008。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事夏春来、吴文格、
钱振华、潘和平回避表决）
该议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 60 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联
环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》公告编号 2021-010。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号 2021-006。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十一）审议通过《关于控股子公司与关联方签订<药品购销框架协议>的议 案》
根据公司的日常经营需要，同意控股子公司扬州联环医药营销有限公司与关联方国药控股扬州有限公司（以下简称“国控扬州”）签订《药品购销框架协议》。国控扬州为公司控股股东江苏联环药业集团有限公司的参股公司，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于控股子公司与关联方签订<药品购销框架协议>的公告》，公告编号 2021-007。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事夏春来、吴文格、
钱振华、潘和平回避表决）
该议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候 选人的议案》（简历附后）
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会同意提名夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力、王广基为 公司第八届董事会非独立董事候选人，提名陈莹、张斌、涂家生为公司第八届 董事会独立董事候选人，具体情况如下：
（1）提名夏春来先生为公司第八届董事会董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（2）提名吴文格先生为公司第八届董事会董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（3）提名钱振华先生为公司第八届董事会董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（4）提名潘和平先生为公司第八届董事会董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（5）提名金仁力先生为公司第八届董事会董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（6）提名王广基先生为公司第八届董事会董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（7）提名陈莹女士为公司第八届董事会独立董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（8）提名张斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（9）提名涂家生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司第八届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第八届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
此议案需提交股东大会审议，并由累积投票选举产生。
（十三）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2021 年 4 月 26 日 14:30 召开公司 2020 年年度股东大会，具体
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于召开公司 2020年年度股东大会的通知》，公告编号 2021-011。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
附件一：
江苏联环药业股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
夏春来，男，1974 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2006 年 5 月
—2007 年 3 月，任共青团高邮市委书记、青年企业家协会会长；2007 年 3 月—
2013 年 8 月，任高邮市界首镇镇长、党委书记；2013 年 8 月—2016 年 4 月任江
苏金茂化工医药集团有限公司副总经理；2013 年 8 月—2018 年 10 月任江苏金茂
化工医药集团有限公司党委委员；2016 年 4 月起至今任江苏联环药业集团有限
公司党委书记、董事长、总经理，2016
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