600509 沪市 天富能源

          新疆天富能源股份有限公司

    第七届董事会第五次会议独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第七届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、人力资源总监和安全总监的议案》全部内容，并对此事项发表独立意见如下：

  本次董事会聘任李奇隽先生、朱锐先生、陈志勇先生为公司副总经理（其中李奇隽先生主持行政工作，董事长刘伟先生不再代行总经理职务），黎劲松先生为公司副总经理兼总工程师，奚红女士为公司财务总监，钟坚女士为公司人力资源总监，黄超先生为公司安全总监。经审阅上述人员的个人履历、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不适合任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；其提名、聘任程序符合有关法律法规的规定，程序合法有效。我们一致同意《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、人力资源总监和安全总监的议案》。

                        独立董事：王世存 陈建国 易茜

                                2021 年 9 月 24 日


  （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第五次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：

        王世存                    陈建国

        易茜