A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2021-009
上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议于
2021 年 4 月 21 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。
应到董事 6 人，实到 6 人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、独立董事谢桂英女士、独立董事魏臻先生以视频方式参加会议，董事曹丽云女士以通讯方式参加会议并表决；公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，并需提交股东大会审议批准。
鉴于公司第七届董事会董事任期届满，根据《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第八届董事会应由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，董事任期 3 年。
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会现拟提名包正明先生、毛中华先生、张少平先生、朱家春先生、魏臻先生、吴娜女士为公司第八届董事会董事候选人，其中魏臻先生、吴娜女士为独立董事候选人。
本次提名的 6 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。
其中上述 2 名独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会表决。
公司第七届董事会 2 名独立董事谢桂英女士、魏臻先生认为本次董事会会议选举确定董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效。
表决结果：
1．选举确定包正明先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．选举确定毛中华先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．选举确定张少平先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．选举确定朱家春先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．选举确定魏臻先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．选举确定吴娜女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
注：上海大屯能源股份有限公司第八届董事会董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件 1、2、3。
三、审议通过了关于修订公司章程的议案，并需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-010]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》。
四、审议通过了关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案，并需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2021 年
5 月 18 日下午 2:30 在上海假日酒店 3 楼会议厅召开公司 2020
年年度股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司[临 2021-011]公告《上海能源关于召开公司 2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1
上海能源第八届董事会董事候选人简历
1.包正明，男，1963 年 8 月出生，中国共产党党员，矿业
工程硕士，教授级高级工程师，江苏省人大代表，中国煤炭工业协会理事、江苏省煤炭工业协会副会长。1993.07-2001.02，淮南市煤电总公司新集二矿（花家湖矿）地测科主管工程师、副科长、科长；2001.02-2003.08，国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书记、副总工程师、党委副书记、矿长；2003.08-2011.01，国投新集能源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师，杨村煤矿矿长，刘庄煤矿矿长、党委副书记，生产部部长；2011.01-2011.11，国投新集能源股份有限公司副总经理；2011.11-2014.01，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理；2014.01-2014.10，国投新集能源股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2014.10-2017.02，国投新集能源股份有限公司党委副书记、总经理；2017.02-2017.09，大屯公司副董事长、董事、党委副书记；2017.09-至今大屯公司董事
长 、 党 委 书 记 ； 2017.03-2018.03 ， 上 海 能 源 总 经 理 ；
2017.04-2017.09，上海能源副董事长；2017.09-至今，上海能源董事长。2018.02-至今，上海能源临时委员会书记。
2.毛中华，男，1966 年 10 月出生，中国共产党党员，工程
硕士，高级经济师。1988.07-1991.04，大屯公司孔庄煤矿地测科监控员；1991.04-2000.12，大屯公司办公室副科长、科长、
副主任；2000.10-2007.01，大屯公司办公室主任、徐州办事处主任；2007.01-2011.04，上海能源姚桥煤矿党委书记、副矿长；2011.04-2013.01，上海能源龙东煤矿矿长、党委副书记；2013.01-2014.02，上海能源副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；2014.02-2015.04，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2015.04-2016.11，中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2016.11-2018.02，中煤龙化公司党委书记、副总经理；2018.02 至今，大屯公司董事、副董事长；2018.03 至今，上海能源总经理；2018.04 至今，上海能源副董事长；2018.02-至今，上海能源临时委员会副书记。
3.张少平，男，1964 年 6 月出生，中国共产党党员，工学
学士，高级工程师。1982.09-1986.07，河北煤炭建筑工程学院建筑工程专业学生；1986.07~1990.10，北京煤炭规划设计院干部；1990.10-1993.06，中国统配煤矿总公司政策研究室干部、主任科员；1993.06-1996.01，煤炭部政策法规司政策处主任科员；1996.01-1998.12，煤炭部政策法规司政策处助理调研员；1998.12-1999.12，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任；1999.12-2002.01，中煤进出口集团公司党委办公室副主任、主任；2002.01-2003.07，中煤进出口集团公司党委工作部主任；2003.07-2004.10，中国中煤能源集团公司党委工作部主任；
2004.10-2006.04 ， 中 国 煤 炭 开 发 公 司 党 委 书 记 ；
2006.04~2006.08，中国煤炭开发有限责任公司党委书记；2006.08-2010.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理；2010.12-2013.02，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、
副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2013.02-2017.10，中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记、中煤能源股份公司职工监事；2017.10-2019.12，中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、中煤能源股份公司职工监事；2019.12 至今，中国中煤能源集团有限公司专职董事、中煤能源股份公司职工监事。
4.朱家春，男，1977 年 12 月生，大学学历，在职硕士专业，
助理工程师。宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部总经理。2001年 7 月参加工作，曾任宝钢股份条钢部线材分厂实习生、上海宝钢商贸有限公司业务部信息系统管理员、管理部行政管理员，管
理部教育培训专管、经营分析专管（2003 年 4 月至 2006 年 9 月
兼任团支部书记）；2006 年 10 月任宝钢资源有限公司团委副书记、书记；2011 年 9 月任上海宝钢钢铁资源有限公司副总经理（挂职）；2011 年 12 月任上海宝晟能源有限公司总经理；2014
年 3 月起任煤炭贸易部副总经理（2015 年 12 月不再任）、香港
宝峰国际有限公司总经理；2020 年 7 月起任宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部副总经理；2020 年 12 月起任宝钢资源（国际）有限公司煤炭贸易部总经理。
5.魏臻，男，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、
博士生导师，享受国务院特殊津贴，全国人大代表。1985.07-1990.12，安徽省传感器厂工程师、技术科长；
1990.12-1995.12 ， 合 肥 市 煤 气 制 气 厂 副 总 工 程 师 ；
1995.12-1999.12，合肥工业大学电子所副研究员、副所长；1999.12-2006.03，合肥工业大学微机所研究员、所长；
2000.08-2003.07，合肥工业大学计算机与信息学院教授、副院长；2001.07 至今，合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师；2001.03 至今，合肥工大高科信息科技股份有限公司董事长；2018.04 至今，上海能源独立董事。
6.吴娜，女，满族，1978 年 2 月 26 日生，中共党员，现任
职于天津财经大学。天津财经大学会计学院教授、博士、博士后、博士生导师、营运资本管理研究所所长，美国加州州立大学、新西兰怀卡托大学访问学者，全国会计领军（后备）人才（学术类）（2016）、国家自然科学基金委同行评议专家（2014）、天津市会计咨询专家（2018）、天津市社科专家（2019）、天津市科委财务专家（2019）。《会计研究》《南开管理评论》《管理评论》匿名审稿人；天津市先进会计工作者（2019）；天津市“131”创新型人才第二层次（2015）；天津财经大学“优秀青年学者”（2015）。
2008 年 7 月-至今，天津财经大学，教师，会计学；2010 年 3 月
-2010 年 9 月，美国加州州立大学，访问学者，会计学；2011 年3 月-2011 年 11 月财政部中国会计学会编辑（兼职），会计学；
2016 年 3 月-2016 年 6 月，新西兰怀卡托大学，访问学者，会计
学。工作期间，长期担任中国海关总署培训教师，为各级海关领导进行培训，并先后为四川省石油管理局、四川省金牛区政府、中国水电十三局、中国物产集团、中石油、中信银行、滨海新区等单位的财务人员进行了新企业会计准则、政府会计制度改革等培训，受到学员一致好评。
附件 2-1
独立董事提名人声明（魏臻）
提名人上海大屯能源股份有限公司第七届董事会，现提名魏臻为上海大屯能
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