证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2020-015
上海大屯能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 462,524,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.9978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨世权先生因工作原因未出席，独立董
事魏臻先生以视频方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，均以视频方式出席；
3、董事会秘书段建军先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
4、 议案名称：关于 2019 年度公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 459,028,116 99.2441 2,914,400 0.6301 581,806 0.1258
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 458,993,514 99.2366 3,085,735 0.6671 445,073 0.0963
7、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,871,166 98.9939 4,147,583 0.8967 505,573 0.1094
8、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 7,836,683 69.1493 2,914,400 25.7160 581,906 5.1347
9、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,513,016 99.5651 1,429,400 0.3090 581,906 0.1259
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 460,546,716 99.5724 1,395,700 0.3017 581,906 0.1259
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举张少平先 459,371,811 99.3184 是
生为第七届董
事会董事
11.02 选举曹丽云女 459,371,808 99.3184 是
士为第七届董
事会董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 451,191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 7,802,181 68.8448 3,085,735 27.2279 445,073 3.9273
其 中 : 市
值50万以
下普通股
股东 200 0.0359 556,602 99.9641 0 0.0000
市值50万
以上普通
股股东 7,801,981 72.4002 2,529,133 23.4696 445,073 4.1302
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公 7,836,783 69.1501 2,914,400 25.7160 581,806 5.1339
司2019
年度董
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