上海大屯能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路300号虹杨宾馆2楼会议厅。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,705,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7462
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事6人，出席5人，董事杨世权先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事向开满先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书段建军先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,80299.7926 918,011 0.1992 37,102 0.0082
2、议案名称：关于公司2018年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,80299.7926 949,311 0.2060 5,802 0.0014
3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,584,90299.75661,120,211 0.2431 802 0.0003
4、议案名称：关于公司2018年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,80299.7926 952,011 0.2066 3,102 0.0008
5、议案名称：关于2018年度公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,80299.7926 954,311 0.2071 802 0.0003
6、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,80299.7926 954,311 0.2071 802 0.0003
7、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,984,40299.8433 715,711 0.1553 5,802 0.0014
8、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 458,593,95299.54152,096,561 0.4550 15,402 0.0035
9、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,559,46989.9615 918,011 9.6484 37,102 0.3901
10、 议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,750,80299.7926 949,311 0.2060 5,802 0.0014
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 459,599,30299.75981,100,811 0.2389 5,802 0.0013
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 451,191,333100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 8,793,069 92.4167715,711 7.5222 5,802 0.0611
其中:市值
50万以下普
通股股东 103,811 26.2530285,811 72.2796 5,802 1.4674
市值50万
以上普通股
股东 8,689,258 95.2857429,900 4.7143 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
序 （%）
号
1 关于公司8,559,46989.9615 918,011 9.648437,102 0.3901
2018年度
董事会报
告的议案
2 关于公司8,559,46989.9615 949,311 9.9774 5,802 0.0611
2018年度
监事会报
告的议案
3 关于计提8,393,56988.21791,120,21111.7736 802 0.0085
资产减值
准备的议
案
4 关于公司8,559,46989.9615 952,01110.0058 3,102 0.0327
2018年年
议案
5 关于20188,559,46989.9615 954,31110.0299 802 0.0086
