证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临2018-013
上海大屯能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,742,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6130
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长包正明先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事杨世权先生、袁永达先生因工作原因未能出席
本次会议
2、公司在任监事5人，出席4人，监事郝峡女士因工作原因未能出席本次会议
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
2、议案名称：关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
3、议案名称：关于公司2017年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
4、议案名称：关于公司2017年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
5、议案名称：关于公司2017年度独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 226,802 0.0493 16,261 0.0036
6、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,499,691 99.9471 243,063 0.0529 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,504,291 99.9481 238,463 0.0519 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,504,291 99.9481 238,463 0.0519 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,486,391 99.9442 253,463 0.0551 2,900 0.0007
10、 议案名称：关于公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
A股 458,347,441 99.6965 1,395,313 0.3035 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联
交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,312,958 97.2114 238,463 2.7886 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 459,504,291 99.9481 238,463 0.0519 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以上普
通股股东 451,191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 8,295,058 97.0021 253,463 2.9639 2,900 0.0340
其中:市值 50
万以下普通股
股东 10,000 17.9009 42,963 76.9077 2,900 5.1914
市值 50 万以
上普通股股东 8,285,058 97.5222 210,500 2.4778 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1关于选举 8,308,358 97.1576 226,802 2.6522 16,261 0.1902
魏臻先生
为公司第
六届董事
会独立董
事的议案
2关于选举 8,308,358 97.1576 226,802 2.6522 16,261 0.1902
毛中华先
生
