证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-049
方大特钢科技股份有限公司
2011 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2011年9月8日
2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票的方式
4、会议召集：公司董事会
5、会议主持：董事长钟崇武
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表股
份 890,991,487 股，占公司总股本 1,300,530,485 股的 68.51%。
公司部分董事及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过《关于转让河源市紫金天鸥矿业有
限公司股权的议案》。
赞成 890,991,487 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股数占出席会议股份总数
的 100%；
同意公司以人民币 25600 万元将所持有的河源市紫金天鸥矿业有限公司 30%
股权转让给紫金县宝山铁矿冶炼有限公司。转让完成后，公司将不再持有紫金天
鸥股权。
（相关内容详见 2011 年 8 月 24 日登载上海证券报和上海证券交易所网站之
1
《方大特钢关于转让参股公司紫金天鸥股权的公告》）
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：江西华邦律师事务所
（二）律师：方世扬、罗小平
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司
2011年9月9日
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