证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-024
方大特钢科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2011 年 4 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 10 人，
亲自出席董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《2011 年第一季度报告》
赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2011 年 4 月 16 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报之《方大特钢 2011 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于转让江西远成汽车配件有限公司股权的议案》
赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司以人民币壹仟柒佰伍拾柒万捌仟元的价格溢价转让参股公司江西
远成汽车配件有限公司（以下简称远成公司）14.875%股权给江西柯布克汽车技
术股份有限公司（以下简称柯布克公司）。
1、远成公司基本情况
远成公司（曾用名：江西远成汽车板簧有限公司、江西长力远成汽车配件有
限公司）系公司参股公司，持有其 14.875%股权。住所：新建县长堎工业区（二
期）物华路东侧，法定代表人姓名：王远青，注册资本：人民币捌仟万元整，经
营范围：汽车零部件及配件、机械设备、模具、标准件、金属附件加工、制造；
机电、冶金产品进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外）
（以上项目国家有专项规定的除外）
根据中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告（中审国际审字【2011】
第 10030046 号），截至 2010 年 12 月 31 日（合并数），远成公司资产总计
418,587,669.05 元 ， 负 债 总 计 323,158,732.46 元 ， 所 有 者 权 益 合 计
95,428,936.59 元，利润总额 4,084,036.98 元，净利润 2,646,542.97 元。
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2、柯布克公司基本情况
江西柯布克汽车技术股份有限公司，住所：新建县长堎工业区（二期）璜溪
北大道，法定代表人：王远青，注册资本：捌仟万元，经营范围：汽车零部件及
配件、空气悬架、机械设备、模具、标准件、汽车底盘类金属构件、冲压及锻造
件的加工、制造与销售；机电、冶金产品进出口贸易（国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外）（以上项目国家有专项规定的除外）。
公司与柯布克公司不存在关联关系，双方交易不属于关联交易。
3、股权转让协议书内容
⑴、公司将其持有江西远成汽车配件有限公司 14.875%的股权转让给柯布克
公司，转让价格为人民币壹仟柒佰伍拾柒万捌仟元整。
⑵、在本协议生效后的 5 个工作日内，柯布克公司应将全部股权转让价款一
次性支付至公司指定账户。
⑶、远成公司在办理完毕工商变更登记日（包含当日）之前的一切债权、债
务（包括但不限于公司财务账面体现及未体现的债务）、或有负债及欠缴的税费
等引起的一切索赔、罚款及法律责任由柯布克公司承担。
4、定价依据
以中审国际会计师事务所有限公司出具的审计报告为基础，双方协商确定的
本次股权交易金额。
5、本次股权转让的影响
本次股权转让有利于集中资源实施公司战略，积极整合并优化汽车板簧市场
布局，进一步改善自营业务竞争环境，提高公司综合竞争力。
三、审议通过《关于新增 2011 年日常关联交易事项的议案》
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事钟崇武、何忠华已回避表
决。
详见 2011 年 4 月 16 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上
海证券报之《方大特钢关于新增 2011 年日常关联交易事项公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2011 年 4 月 16 日
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