600507 沪市 方大特钢

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-046
    方大特钢科技股份有限公司
    第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
    于2010年7月2日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议
    召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于收购矿业公司股权的议案》，
    同意出资1.4亿元人民币收购郴州市云龙实业发展有限公司持有的郴州兴龙矿业
    有限责任公司70%股权（含整合后间接持有的汝城县荣兴矿业有限公司股权），并
    授权公司经营层签订本次交易的股权收购协议书。（详见2010年7月6日公司登载
    在上海证券报和上海证券交易所网站之《方大特钢对外投资公告》）。
    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
    特此公告。
    方大特钢科技股份有限公司董事会
    2010年7月6日