证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-044
方大特钢科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于2010年6月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于关联采购事项的议案》
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议非关联表决权的100%。
关联董事钟崇武、汪春雷、何忠华回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，同意公司向方大炭素新材料科技股份有限公司
（以下简称“方大炭素”）采购炭素制品，预计交易金额伍佰万元。
方大炭素新材料科技股份有限公司，公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾
镇，法定代表人：何忠华，注册资本：127907.79 万元，经营范围：石墨电极、
炭砖、特种石墨、生物炭、炭毡和炭/碳复合材料、心脏瓣膜、飞机刹车片等。
方大炭素系辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大集团”）控股
子公司，辽宁方大集团持有方大炭素51.78%的股份。同时，辽宁方大集团实业
有限公司亦是公司间接股东，间接持有公司68.48%的股份。
公司与方大炭素根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交
易的定价主要遵循市场原则，执行市场价。本次交易期限自2010 年7 月1 日至
2010 年12 月31 日。
公司与方大炭素之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属
正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事
项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带2
来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
公司独立董事对本次关联交易发表同意的独立意见，本关联交易未达到《上
海证券交易所股票上市规则》规定的金额，该事项无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为重庆红岩方大汽车悬架有限公司提供续保的议案》
赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。
同意为重庆红岩方大汽车悬架有限公司（原名：重庆红岩长力汽车弹簧有限
公司，以下简称“红岩方大”） 在招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行流动资
金贷款人民币800万元、交通银行股份有限公司重庆沙坪坝支行贷款人民币260
万元提供续保，期限一年。
红岩方大成立于2003年6月27日，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰
元整，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车
横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机）等。系
我公司控股子公司（控股56.00%）。
截至2010 年5 月31 日，红岩长力资产总额为348,859,769.11 元，负债总
额为196,270,824.65 元，其中流动负债194,262,708.46 元，非流动负债
2,008,116.19 元，所有者权益金额152，558,943.46 元，资产负债率为56.26%，
（上述数据未经审计）
截至2009 年5 月31 日，公司对外担保余额为人民币46860 万元，占最近一
期经审计净资产的24.81%。
公司独立董事已对上述续保事项发表同意意见。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2010年7月1日
