证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-006
方大特钢科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次
会议通知于2010 年1 月22 日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于
2010 年1 月29 日以通讯表决的方式召开，应到董事11 人，亲自出席董事11 人。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决，通过了以下事项：
一、审议通过了《关于为昆明长力春鹰板簧有限公司提供担保的议案》
赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，赞成票占出席会议表决权的100%。
同意公司为为昆明长力春鹰板簧有限公司在华夏银行昆明圆通支行申请人
民币流动资金贷款贰仟万提供担保，期限为壹年。
昆明长力春鹰板簧有限公司成立于2005 年12 月29 日，注册资本7504.56
万元，主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧），农林机械、金属铆焊的生
产、加工、批发、零售、代购、代销、机电产品（含国产汽车），钢材贸易，进
出口业务（涉及专项审批的凭许可证经营）等，系我公司控股子公司（控股比例
为53.30%）。
截止2009 年11 月30 日，昆明长力春鹰板簧有限公司的资产总额为
228,075,269.17 元，负债总额为145,622,778.45 元，股东权益为82,452,490.72
元，资产负债率为63.85%。（以上数据未经审计）
截至披露日，公司对外担保总额为23860 万元，占最近一期经审计归属于母
公司净资产的13.66%。
公司独立董事已发表意见同意为控股子公司昆明长力春鹰板簧有限公司提2
供担保。
二、审议通过了《关于出资收购矿业公司股权的议案》
赞成票8 票，反对票0 票，弃权票3 票，赞成票占出席会议表决权的72.73%。
董事胡建军、上官勤胜、独立董事才让对本议案投弃权票，理由是缺少矿业
公司股权收购分析资料，难以判断表决。
为有效保障公司大宗原料的供应，降低原材料价格波动风险及控制综合生产
成本，掌握上游铁矿石资源，同意公司以人民币1170 万元收购新余市中亿矿业
有限公司40%的股权、以人民币1908 万元收购分宜县东杭矿业有限公司42%的股
权、以人民币1000 万元收购峡江县金海矿业有限公司50%的股权、以人民币1080
万元收购峡江县金溪铁矿60%的股权、以人民币1640 万元收购龙南县恒顺矿业
有限责任公司50%的股权。
新余市中亿矿业有限公司注册地址江西省分宜县角元村，注册号为：
360521210001767，法定代表人周卫民，公司注册资本500 万元，经营范围：铁
矿石采选、铁精粉销售。
分宜县东杭矿业有限公司注册地址钤山镇松山街， 注册号为：
360521210001531，法定代表人朱克勤，公司注册资本300 万元，经营范围：铁
矿采选、销售，钢材、化工产品（危险化学品除外）销售。
峡江县金海矿业有限公司注册地址峡江县巴邱镇晏家村委，注册号为：
360823213080439，法定代表人晏华萍，公司注册资本58 万元，经营范围：铁矿
石精选、销售（涉及专项许可的凭许可证经营）。
峡江县金溪矿业注册地址峡江县金江乡麻溪村小组， 注册号为：
360823316070450，为个人独资企业，投资人为邓猛，经营范围：铁矿石精选、
销售。
龙南县恒顺矿业有限责任公司注册地址龙南县东江乡黄石迳，注册号为：
360727210000079，公司注册资本100 万元人民币，法定代表人为罗玉冰，经营
范围为矿产品开发，加工，销售。
如实现股权收购，上述矿业公司拥有的铁矿石资源均地处江西省内，与公司
的运输距离较短，既可以稳定公司原料的供应途径，又可以降低公司的采购成本，3
还能获得一定的投资收益。
同意出资收购上述5 家矿业公司股权合计需投入资金人民币6798 万元。公
司与上述五家矿业公司均不存在关联关系。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2010年2月2日
