股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2023-009
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以邮件方式发出召开第八届董事会第四十六次会议的通知，会议于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事13人，实际参与表决董事13人，部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长林明星主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，一致通过如下议案：
一、2022年度董事会工作报告
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度总经理工作报告
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
三、2022 年度独立董事述职报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
四、2022 年度审计委员会履职报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
五、2022年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、2022 年度财务决算报告
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、2023年度预算报告
公司2023年度主要经营预算指标：自发电量（含光伏）14.47亿千瓦时；售电量34.58亿千瓦时；综合线损率控制在6.2%以内；应收电费余额控制在600万元以内（含旧欠）。2023年度预算实现营业总收入14.27亿元，营业总成本14.16亿元，归属于上市公司股东的净利润0.06亿元。资产总额47.92亿元，所有者权益14.52亿元，资产负债率69.69％。
上述财务预算指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2023年度的盈利预测。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、2022年度利润分配预案
具体内容详见同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（编号：临2023-011号）。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、2022年度资产核销报废处置的议案
根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，2022年对公司资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对存货、工程物资、应收账款、固定资产等不良资产在2022年度进行核销和报废处置，核销和报废处置的资产原值29,736,462.58元，账面价值1,321,343.15元，处置收入70,209.71元，影响当期归属于母公司所有者的净利润-924,601.22元。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十、2022年度ESG报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
十一、2023 年度固定资产投资计划
2023 年固定资产投资总额为 2.53 亿元。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
十二、关于 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易
的议案
具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：临2023-012号）。
本项议案经独立董事事前调查、审核，独立董事发表了同意的独立意见。
公司 6 名关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避了该议案的表决。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十三、关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案
具体内容详见同日披露的《关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的公告》（编号：临2023-013号）。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十四、2022 年度内部控制评价报告
独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
十五、2022 年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
十六、关于向银行申请流动资金借款的议案
为保障公司生产经营对资金的需求，在防控财务风险的情况下做好融资预
案，拟在 2.2 亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限 12 个月或 36
个月，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR），借款担保为信用担保。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
十七、关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的议案
具体内容详见同日披露的《关于为西源公司申请银行置换借款继续提供连带责任担保的的公告》（编号：临 2023-015 号）
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十八、关于高级管理人员2022年度薪酬考核的议案
根据《四川西昌电力股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法》，结合公司2022年度效益指标完成情况，综合考虑各方面因素，建议高管薪酬（正职）为75.07万，高管薪酬（副职）为65.69万。
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：在公司领取薪酬的董事林明星、瓦西亚夫回避表决，11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
十九、关于购买董监高责任险的议案
具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（编号：临2023-014 号）
公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二十、关于召开 2022 年度股东大会通知的议案
具体内容详见同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023-016号）。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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