股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2023-008
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十五次会议的通知,会议于2023年3月2日在西昌市以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事13名,实际参与表决董事13名。会议由公司党委副书记、副董事长、总经理瓦西亚夫主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议,一致通过如下议案:
一、关于选举第八届董事会董事长的议案
选举林明星(简历附后)先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期一致。
表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权,通过本项议案。
二、关于补选董事会专门委员会成员的议案
由于公司第八届董事会成员发生变化,对董事会战略委员会、董事会提名委员会委员进行调整如下:
1、补选林明星先生为第八届董事会战略委员会委员,补选后的战略委员会委员为:林明星、刘涤尘、代义、王戈、刘毅。林明星任主任委员。
2、补选林明星先生为第八届董事会提名委员会委员,补选后的提名委员会委员为:彭超、林明星、瓦西亚夫、何真、穆良平。彭超任主任委员。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日
附件:林明星简历
林明星 汉族,1974 年生,中共党员,高级工程师,硕士。历任四川省电
力公司甘孜公司总经理助理,国网甘孜供电公司副总经理,国网甘孜电力有限责任公司副总经理,国网天府新区供电公司副总经理,国网自贡供电公司党委书记、副总经理,本公司党委书记。