600505 沪市 西昌电力

股票代码：600505        股票简称：西昌电力          编号：临 2023-005
          四川西昌电力股份有限公司

    第八届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2023年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经会议审议，一致通过如下决议：

  一、关于补选第八届董事会董事的议案

  鉴于公司第八届董事会董事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查通过，公司董事会同意提名林明星先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

  公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-006）。

  特此公告。

                                      四川西昌电力股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 15 日


  附件：第八届董事会董事候选人简历

  林明星  汉族，1974年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电力公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责任公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、副总经理。