证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－002
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年4月26日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月16日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2022年度独立董事年度述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2022 年年度报告（全文及摘要）》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
四、审议并通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
五、审议并通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》确认，公司 2022 年度实现的归属于母公司的净利润为 76,479,581.17 元，母公司累计可分配利润 1,461,927,263.95 元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-004）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于公司董事津贴的议案》
根据《公司章程》之规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议。
1、公司第七届董事会任期内的董事，董事津贴按如下标准执行：
副董事长 2022 年度津贴为人民币 70.80 万元（税前），其他董事的津贴按照 2019
年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。
2、公司第八届董事会任期内的董事，董事津贴按如下标准执行：
(1)公司董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年人民币 20 万元（税前）；
(2)同时担任公司高级管理人员职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
(3)董事长年度津贴为每年人民币 280 万元（税前）；
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议并通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。
（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王哲、
王坚忠、娄欣回避表决）
九、审议并通过《关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2023-005）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于 2023 年度担保计划的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2023-006）。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临 2023-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十二、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币 20 亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。
董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十四、审议并通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-010）
十六、审议并通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2023-009）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股公司东大会审议。
十八、审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司独立董事制度》进行修订。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司独立董事制度（修订草案）》。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交公司股东大会审议。
二十、审议并通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法(修订草案)》。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交公司股东大会审议。
二十一、审议并通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交公司股东大会审议。
二十二、审议并通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度（修订草案）》。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交公司股东大会审议。
二十三、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
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