证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－009
华丽家族股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的
公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
原章程条款 修订后章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司(以下 他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。公司经福建省人民政府 简称“公司”)。公司经福建省人民政府
闽政体股[1999]20号文批准,以发起设立 闽政体股[1999]20号文批准,以发起设立
方式设立；本公司在福建省工商行政管 方式设立；本公司在福建省市场监督管
理局登记,取得《企业法人营业执照》。 理局注册登记登记,取得《企业法人营业
二〇〇八年原公司即新智科技股份 执照》（社会统一信用代码 9131000015
有限公司完成吸收合并上海华丽家族 81638383）。
（集团）有限公司的全部手续，同时完 二〇〇八年原公司即新智科技股份
成公司的更名手续，即将原新智科技股 有限公司完成吸收合并上海华丽家族
份有限公司更名为华丽家族股份有限公 （集团）有限公司的全部手续，同时完
司。 成公司的更名手续，即将原新智科技股
份有限公司更名为华丽家族股份有限公
司。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 理人员是指公司的副总裁、财务总监、
财务总监。 董事会秘书等董事会认定的高级管理人
员。
第二十二条 公司在下列情况下，可 第二十二条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收
司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动
第二十四条 公司因本章程第二十 第二十四条 公司因本章程第二十
二条第（一）项、第（二）项规定的情 二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三） 决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，可以依照本章程 形收购本公司股份的， 经三分之二以上的规定或者股东大会的授权，经三分之 董事出席的董事会会议决议。
二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十二条规定收
公司依照本章程第二十二条规定收 购本公司股份后，属于第（一）项情形
购本公司股份后，属于第（一）项情形 的，应当自收购之日起 10 日内注销；的，应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第（二）项、第（四）项情形的，属于第（二）项、第（四）项情形的， 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第应当在 6 个月内转让或者注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项情（三）项、第（五）项、第（六）项情 形的，公司合计持有的本公司股份数不形的，公司合计持有的本公司股份数不 得超过本公司已发行股份总额的 10%，得超过本公司已发行股份总额的 10%， 并应当在 3 年内转让或者注销。
并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十八条 公司董事、监事、高级 第二十八条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其所持有的本公司股票在买入 股东，将其所持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出之日起 6 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
个月以内又买入的，由此所获得的收益 内卖出，或者在卖出之日起 6 个月以内归本公司所有，本公司董事会将收回其 又买入的，由此所获得的收益归本公司所得收益。但是，证券公司因包销购入 所有，本公司董事会将收回其所得收益。售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 但是，证券公司因购入包销售后剩余股
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行 证监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。 员、自然人股东持有的股票或者其他具
公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的，股东有权为了公司的利益以自己的 子女持有的及利用他人账户持有的股票
名义直接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款规定
行的，负有责任的董事依法承担连带责 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
任。 执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十九条 股东大会是公司的权 第三十九条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定
担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部 持股计划 ；
门规章或本章程规定应当由股东大会决 （十六）公司年度股东大会可以授
定的其他事项。 权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票，该授权在
下一年度股东大会召开日失效；
（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十条 公司下列对外担保行为， 第四十条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须在董事会审议通过后提交股东大会审
（一）本公司及本公司控股子公司 议通过：
的对外担保总额,达到或超过最近一期 （一）本公司及本公司控股子公司
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 的对外担保总额,超过最近一期经审计
保；
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