证券 简 称 ：安 徽 水 利 证 券 代 码 ： 600502 编 号 ： 临 2012-013
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2012 年 4 月 26 日
上午在公司总部三楼一号会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。与会董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2012）20 号地块的议案》，同意
公司控股子公司蚌埠清越置业发展有限公司参与竞买蚌埠市蚌挂（2012）20 号地块，
本次土地使用权竞买事宜授权经理层人员全权办理。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于出售安徽九华山沃尔特酒店有限公司酒店资产的议案》，
同意公司全资子公司安徽九华山沃尔特酒店有限公司将 104 亩土地使用权以及该项
目用地上投资形成的全部附属物出售给池州经济技术开发区管委会，出售价格为
6400 万元，具体内容详见《出售资产公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日
