证券简称：安徽水利 证 券 代 码 ： 600502 编 号 ： 临 2011-029
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2011 年 9 月 23 日上午
以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于对滁州和顺实业有限公司增资扩股的议案》，同意公司与
安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）共同对本公司持股 100%的滁州
和顺实业有限公司增资 10040 万元，其中本公司以现金出资 2670 万元，国元信托发
行“安徽水利滁州和顺股权投资集合资金信托计划”（信托计划期限为 2 年）并以信
托资金 7370 万元对滁州和顺增资。完成增资后，滁州和顺注册资本增至 15040 万元，
其中本公司持有股权 51%，国元信托持有股权 49%。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
二、审议通过了《关于受让滁州和顺实业有限公司股权的议案》，同意公司与安
徽国元信托有限责任公司签署股权受让合同，在该信托计划期限届满时（信托计划
期限为 2 年）收购其由于以信托资金增资滁州和顺实业有限公司形成的 7370 万股权。
股权转让价款为：信托计划资金×（1+标的股权转让溢价率×本信托存续天数÷
360）；股权转让溢价率：固定利率（12%/年）加浮动利率。若中国人民银行公布的
两年期贷款基准利率上调，则本信托标的的股权转让溢价率按基准利率调整幅度同
时上调，分段计算，下调不变。表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于投资安徽水利顺安起重设备安装有限公司的议案》，同意
公司出资 500 万元，投资设立安徽水利顺安起重设备安装有限公司。表决结果：赞
成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日
