证券简称： 安徽水利 证券代码： 6005 02 编号： 临2 010 -01 9
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010 年7 月26 日上午以
通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、 审议通过了《关于收购滁州运通投资有限公司股权的议案》，同意出资1000
万元收购滁州运通投资有限公司全部股权。滁州运通投资有限公司成立于2010 年5
月25 日，注册资本5000 万元，实收资本1000 万元，经营范围：对城市基础设施，
道路、桥梁工程，房地产业，制造业投资。根据该公司审计报告【滁鸿会审字(2010)080
号】，截止2010 年7 月23 日，该公司资产总额985.37 万元，负债0 万元，净资产
985.37 万元。赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。
二、 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》，根据公司生产经营的需要，
同意重新调整公司机构设置。公司组织机构重新调整为如下职能部门：办公室、财
务部、战略发展部、纪察审计部、党群工作部、人力资源部、武装保卫部、法律事
务部、市场经营部、工程管理部、安监局、技术信息中心（总工办）、工会、机电设
备管理部、房地产事业部、证券部、投资管理部、招标办，并明确了各职能部门岗
位职能和岗位定员情况。赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年七月二十六日
