证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2021—030
航天晨光股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国资委印发的《中央企业公司章程指引（试行）》、控股股东中国航天科工集团有限公司下发的《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》（以下简称集团公司章程指引）以及证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：
（一）决策范围修订
根据集团公司章程指引细化股东大会、董事会、董事长及经理层各治理主体的审议事项范围，具体如下：
条款 修改前 修改后
原第 45 条 第四十五条 股东大会是公 第四十五条 股东大会是公司的
（修订版第 45 司的权力机构，依法行使下 权力机构，依法行使下列职权：
条） 列职权： （一）决定公司发展战略、中长
（一）决定公司的经营方针 期发展规划、改革重组等涉及发
和投资计划； 展方向的重大事项；
（二）选举和更换非由职工 （二）决定公司的经营方针和投
代表担任的董事、监事，决 资计划；
定有关董事、监事的报酬事 （三）选举和更换非由职工代表
项； 担任的董事（含独立董事）、监
（三）审议批准董事会的报 事，决定有关董事（含独立董事）、
告； 监事的报酬或津贴事项；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准董事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准监事会报告；
财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的年度财务
（六）审议批准公司的利润 预算方案、决算方案；
分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配
（七）对公司增加或者减少 方案和弥补亏损方案；
注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册
（八）对发行公司债券作出 资本作出决议；
决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、 （十）对公司合并、分立、解散、
解散、清算或者变更公司形 清算或者变更公司形式作出决
式作出决议； 议；
（十）修改本章程； （十一）审议批准股权激励计划、
（十一）对公司聘用、解聘 员工持股计划或公司股份回购方
会计师事务所作出决议； 案；
（十二）审议批准第四十六 （十二）审议批准公司股权融资
条规定的担保事项； 方案以及变更募集资金用途方
（十三）审议公司在一年内 案；
购买、出售重大资产超过公 （十三）修改本章程；
司最近一期经审计总资产 （十四）对公司聘用、解聘会计
30%的事项； 师事务所作出决议；
（十四）审议批准变更募集 （十五）批准公司超过最近一期
资金用途事项； 经审计总资产 30%的股权投资、
（十五）审议股权激励计划； 固定资产投资、资产出售及处置、
（十六）审查公司与关联人 对外担保等事项；
一次或就同一标的或者与同 （十六）审议批准本章程第四十
一关联人在连续 12 个月内 六条规定的担保事项；
达成的关联交易总额占公司 （十七）审议法律、行政法规、
最近经审计净资产的 5%以 部门规章或本章程规定应当由股
上的关联交易； 东大会决定的其他事项。
（十七）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他
事项。
原第 116 条 第一百一十六条 董事会行 第一百一十八条董事会行使下
（修订版第 118 使下列职权： 列职权：
条） （一）召集股东大会，并向 （一）召集股东大会，并向股东
股东大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划 （三）审议公司发展战略、中长
和投资方案； 期发展规划、改革、重组等涉及
（四）制订公司的年度财务 公司发展的重大事项；
预算方案、决算方案； （四）决定公司的经营计划和投
（五）制订公司的利润分配 资方案；
方案和弥补亏损方案； （五）拟订董事报酬方案及独立
（六）制订公司增加或者减 董事津贴标准；
少注册资本、发行债券或其 （六）聘任或者解聘公司经理，
他证券及上市方案； 根据经理的提名聘任或者解聘公
（七）拟订公司重大收购、 司副经理、总会计师、总法律顾收购本公司股票或者合并、 问等高级管理人员；根据董事长分立、解散及变更公司形式 提名聘任或解聘董事会秘书；决
的方案； 定高级管理人员的经营业绩考核
（八）在股东大会授权范围 和薪酬等事项；
内，决定公司对外投资、收 （七）决定董事会专门委员会组购出售资产、资产抵押、对 成人员；
外担保事项、委托理财、关 （八）制订公司的年度财务预算
联交易等事项； 方案、决算方案；
（九）决定公司内部管理机 （九）制订公司的利润分配方案
构的设置； 和弥补亏损方案；
（十）聘任或者解聘公司经 （十）制订公司增加或者减少注理、董事会秘书，根据经理 册资本、发行债券或其他证券及的提名，聘任或者解聘公司 上市方案；
副经理、财务负责人、总法 （十一）制订公司合并、分立、律顾问等高级管理人员，并 解散及变更公司形式的方案；
决定其报酬事项和奖惩事 （十二）制订公司股权激励计划、
项； 员工持股计划或公司股份回购方
（十一）制订公司的基本管 案；
理制度； （十三）制订公司股权融资方案
（十二）制订本章程的修改 以及变更募集资金用途方案；
方案； （十四）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露 （十五）制订董事会的年度工作
事项； 报告；
（十四）向股东大会提请聘 （十六）向股东大会提请聘请或请或更换为公司审计的会计 更换为公司审计的会计师事务
师事务所； 所；
（十五）听取公司经理的工 （十七）决定公司内部管理机构
作汇报并检查经理的工作； 的设置，决定分公司、子公司等（十六）推进公司法治建设； 分支机构的设立或者撤销；
（十七）法律、行政法规、 （十八）制订公司的基本管理制部门规章或本章程授予的其 度；
他职权。 （十九）决定公司的重大收入分
配方案，包括公司工资总额预算
等；批准公司职工收入分配方案、
公司年金方案；
（二十）管理公司信息披露事项；
（二十一）决定公司的风险管理
体系、内部控制体系、违规经营
投资责任追究工作体系、法律合
规管理体系，对公司风险管理、
内部控制和法律合规管理制度及
其有效实施进行总体监控和评
价；
（二十二）指导、检查和评估公
司内部审计工作，审议公司内部
审计报告，决定公司内部审计机
构的负责人，建立审计部门向董
事会负责的机制，董事会依法批
准年度审计计划和重要审计报
告；
（二十三）批准公司重大会计政
策和会计估计变更方案；
（二十四）批准除须经股东大会
审议通过的担保事项以外的其他
担保事项；
（二十五）听取经理工作报告，
检查经理和其他高级管理人员对
董事会决议的执行情况，建立健
全对经理和其他高级管理人员的
问责制度；
（二十六）制订公司重大诉讼、
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