600501 沪市 航天晨光

证券代码：600501          证券简称：航天晨光      编号：临 2021—032
        航天晨光股份有限公司

      七届三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会
议通知和会议资料，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:30 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议应参加监事 5 名，实参加监事 5 名（其中监事会主席舒金龙参加通讯会议；监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                              航天晨光股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 12 月 11 日