证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临 2021—032
航天晨光股份有限公司
七届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)七届三次监事会以现场加通讯
方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会
议通知和会议资料,现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:30 在公司本部大楼
二楼多媒体会议室召开,通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午
12:00。会议应参加监事 5 名,实参加监事 5 名(其中监事会主席舒金龙参加通讯会议;监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 11 日