证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2011—017
航天晨光股份有限公司
四届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司四届三次监事会于 2011 年 10 月 28 日上午召开，会
议应出席监事 5 名，实到 4 名（监事于江因工作原因委托监事朱涛代为行使表决
权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如
下决议：
一、审议通过《2011 年三季度报告全文和正文》
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，航天晨光股份有限公司监
事会对公司四届四次董事会编制的公司 2011 年三季度报告进行审核，提出书面审核
意见如下：
1、公司 2011 年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司 2011 年三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2011 年三季度的经营
管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
二、审议通过《关于购置土地用于森田公司搬迁的议案》
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于核销不良应收账款的议案》
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于变更公司 2011 年度财务审计机构的议案》
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2011 年 10 月 29 日
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