证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—022
航天晨光股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回购注销的原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对
象因辞职不再与公司存在劳动关系，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 30,000 股进行回购注销。
2、本次回购注销有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
30,000 30,000 2024年5月20日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2024年2月26日至3月11日期间以通讯方式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议
案》，并已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司2024年3月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-009）、《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2024-010）。截止申报时间届满，公司未接到债权人相关提前清偿或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因辞职，不再与公司存在劳动关系，不再符合激励对象条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计3万股限制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及人员为公司原市场部职工王晓军，合计拟回购注销限制性股票30,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票10,045,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）开立了回购专用证券账户（账户号码：B886095947）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次限制性股票将于2024年5月20日完成注销；注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 10,075,000 -30,000 10,045,000
无限售条件的流通股 421,283,600 - 421,283,600
股份合计 431,358,600 -30,000 431,328,600
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销3万股限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销3万股限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就本次回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所上海分所认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权程序；本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等文件及本次激励
计划的规定；公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年5月16日
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