证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2011—016
航天晨光股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于 2011 年 10 月 17 日以传真方式通知公司全体董
事、监事召开四届四次董事会，会议于 2011 年 10 月 28 日上午在公司科技大楼
八楼 811 会议室召开，会议由公司董事长潘旭东先生主持，会议应出席董事 9
名，实到董事 8 名（董事郭兆海因工作原因委托董事吴启宏代为行使表决权），
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《2011 年三季度报告全文和正文》
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于购置土地用于晨光森田搬迁的议案》
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因公司控股子公司南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）近
年来经营状况较好，但受场地限制，已经面临产能严重不足的问题；同时晨光森
田所在地已被政府规划为商业用地，为了不影响周边商业设施建设，晨光森田需
要尽快搬迁。因此，拟购置位于晨光溧水园南侧围墙边约 161 亩土地用于晨光森
田搬迁扩建，土地出让金总额不超过 1420 万元。
三、审议通过《关于核销不良应收账款的议案》
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司目前有 36 笔共计 111.07 万元的应收账款因债务人经济恶化、单位注销
等原因，长期挂账均已不能收回，事实上已形成呆坏账。考虑到这些应收账款的
坏账准备金大部分已经提足，催收成本和管理成本过高，长期挂账已无任何意义。
鉴于上述情况，根据公司《不良应收账款核销管理暂行办法》的规定，公司相关
部门按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认，经董事会通
过后予以核销，本次核销对损益影响总额为 67.21 万元。
四、审议通过《关于变更公司 2011 年度财务审计机构的议案》
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9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
执行公司年度财务审计业务的机构“天健正信会计师事务所有限公司（以下
简称天健正信）”与其他同业事务所进行分立重组，天健正信的分立部分被“立
信会计师事务所有限公司（以下简称立信）”吸收合并，该部分人员执行的相关
业务项目一并转入立信。
由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一
致性、连贯性，公司拟改聘“立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）”为
本年度财务报表审计机构，并负责公司会计业务指导，聘期 1 年，计划总费用不
高于 50 万元。
独立董事对本议案发表了同意更换的独立意见。该议案还需提交公司股东大
会审议。
五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为了更好的发挥公司独立董事在决策中的作用，鼓励公司独立董事利用其专
业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务，并结合公司经营规模及参
照本地区上市公司独立董事的津贴水平，决定将公司独立董事津贴由每人每年 5
万元（含税）调整为每人每年 6 万元（含税）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 29 日
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