600500 沪市 中化国际

    证券代码：600500        证券简称：中化国际        编号：2022-025

    债券代码：175781      债券简称：21 中化 G1

    债券代码：188412      债券简称：中化 GY01

    债券代码：185229      债券简称：22 中化 G1

          中化国际（控股）股份有限公司

  关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际情况，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况如下：

  序号              修订前                      修订后

            第七条  公司注册资本为人民  第七条公司注册资本为人民

    1      币 2,765,916,472 元。        币 2,765,166,472 元。

            第二十条  公司股份总数为    第二十条公司股份总数为

    2      2,765,916,472 股，          2,765,166,472 股，

            公司的股本结构为：普通股    公司的股本结构为：普通股

            2,765,916,472 股。          2,765,166,472 股。


            第一百〇九条  董事会由 7 名  第一百〇九条董事会由 7 名
            董事组成，其中独立董事所占  董事组成，其中外部董事所占
    3      比例在任何情况下不得低于三  比例占多数且独立董事所占比
            分之一。                    例在任何情况下不得低于三分
                                        之一。

                                        第一百一十一条董事会行使
            第一百一十一条  董事会行使  下列职权：

            下列职权：                  （一）召集股东大会，并向股
            （一）召集股东大会，并向股        东大会报告工作；

                  东大会报告工作；      ……

            ……                        公司董事会设立审计与风险委
            公司董事会设立审计与风险委  员会，并根据需要设立相关专
            员会，并根据需要设立相关专  业委员会，包括战略委员会、
            业委员会，包括战略委员会、  提名与公司治理委员会、薪酬
            提名与公司治理委员会及薪酬  与考核委员会及可持续发展委
            与考核委员会。专业委员会对  员会。专业委员会对董事会负
            董事会负责，依照本章程和董  责，依照本章程和董事会授权
    4      事会授权履行职责，提案应当  履行职责，提案应当提交董事
            提交董事会审议决定。专业委  会审议决定。专业委员会成员
            员会成员全部由董事组成，其  全部由董事组成且外部董事应
            中审计与风险委员会、提名与  占多数，其中审计与风险委员
            公司治理委员会、薪酬与考核  会、提名与公司治理委员会、
            委员会中独立董事占多数并担  薪酬与考核委员会中独立董事
            任召集人，审计与风险委员会  占多数并担任召集人，审计与
            的召集人为会计专业人士，即  风险委员会的召集人为会计专
            具有会计专业资格，或具备适  业人士，即具有会计专业资

            当的会计或相关财务管理专业  格，或具备适当的会计或相关
            的人士。董事会负责制定专业  财务管理专业的人士。董事会
            委员会工作规程，规范专业委  负责制定专业委员会工作规

            员会的运作。                程，规范专业委员会的运作。

二、《董事会议事规则》部分条款修订情况如下：

    序号              修订前                      修订后

            第二条 董事会由七名董事组 第二条 董事会由七名董事组
            成，其中独立董事所占比例在 成，其中外部董事所占比例占多
    1

            任何情况下不得低于三分之 数且独立董事所占比例在任何
            一。                      情况下不得低于三分之一。


                                        第四条 公司董事会设立审计与
            第四条 公司董事会设立审计 风险委员会、战略委员会、提
            与风险委员会、战略委员会、 名与公司治理委员会、薪酬与
            提名与公司治理委员会及薪 考核委员会及可持续发展委员
            酬与考核委员会。专业委员会 会。专业委员会对董事会负

            对董事会负责，依照本章程和 责，依照本章程和董事会授权
            董事会授权履行职责，提案应 履行职责，提案应当提交董事
            当提交董事会审议决定。    会审议决定。

            专业委员会成员全部由董事 专业委员会成员全部由董事组
    2

            组成，其中审计与风险委员 成且外部董事应占多数，其中
            会、提名与公司治理委员会、 审计与风险委员会、提名与公
            薪酬与考核委员会中独立董 司治理委员会、薪酬与考核委
            事占多数并担任召集人，审计 员会中独立董事占多数并担任
            与风险委员会的召集人为会 召集人，审计与风险委员会的
            计专业人士，即具有会计专业 召集人为会计专业人士，即具
            资格，或具备适当的会计或相 有会计专业资格，或具备适当
            关财务管理专业的人士。    的会计或相关财务管理专业的
                                        人士。

    本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        中化国际（控股）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 16 日