证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2021-077
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,504,658,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长李凡荣先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长李凡荣先生及独立董事徐永前先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年
财务审计及内控审计服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,504,467,284 99.9873 132,007 0.0088 58,900 0.0039
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 程凤朝 1,504,291,486 99.9756 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 5,581,674 96.6929 132,007 2.2868 58,900 1.0203
2020 年审计
费用及续聘
安永会计师
事务所提供
2021 年财务
审计及内控
审计服务的
议案
2.01 程凤朝 5,405,876 93.6475
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆、武千姿
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人 员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中化国际(控股)股份有限公司
2021 年 11 月 16 日
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