证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2021-026
科达制造股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知
于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出，并于 2021 年 4 月 27 日在公司总部大楼 601
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2020 年度财务审计
工作的总结报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
五、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2020 年度财务决算报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2020 年度利润分配方案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司
2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 284,485,952.60 元，母公司
净利润为 263,329,501.90 元，期末累计可分配利润为 1,375,378,660.30 元。公司 2020
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31
日，公司总股本 1,888,419,929 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,841,992.90 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大
会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
八、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十、审议通过《2020 年度社会责任报告》
本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度社会责任报告》。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2020 年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为 100 万元，年度
内部控制审计报酬为 40 万元，合计 140 万元，较上一期审计费用同比合计增加 20
万元，同比增加 16.67%。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
按照要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不涉及对以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过《关于资产减值准备计提及核销的议案》
2020 年度，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内有关资产合计计提资产减值准备5,895.50万元，其中计提应收款项减值损失4,571.36万元，计提合同资产减值损失 1,197.78 万元，不考虑税费的影响，将使公司 2020 年度合并报表中净利润减少 5,895.50 万元。
此外，公司对已全额计提坏账准备且已确认无法收回的应收款项 8,752.06 万元进行了核销，本次核销对公司 2020 年度净利润没有影响。
本议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于资产减值准备计提及核销的公告》。
十四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：
1、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
2、中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请不超过 35,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
3、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 55,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
4、广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
5、广州银行股份有限公司佛山南海支行申请不超过 30,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
6、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；
7、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 40,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年。
本项议案的决议有效期一年，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
基于公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料业务的运营模式及发展情况，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易，2021 年全年预计发生采购原材料及商品 35,515.86 万元，销售陶瓷、原料等23,929.23 万元，接受关联人提供劳务 8,665.63 万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂 4,000 万元，向参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）销售原材料 3,000 万元，委托漳州巨铭石墨化加工 800 万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售建筑陶瓷机械产品 14,180 万元。
本议案表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事边程、张仲
华、沈延昌回避表决。独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。
十六、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
为满足子公司日常经营对资金的需求，经研究决定，同意为下列子公司授信提供担保：
1、公司于 2019 年 8 月 9 日召开第七届董事会第十五次会议，同意公司为控股
子公司安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请不超过13,000万元人民币综合授信额度提供信用担保；
经方案调整，本次同意子公司安徽科达洁能以评估价值 12,435.69 万元的自有土地、建筑物为上述授信提供 7,900 万元人民币抵押担保，同时公司为上述子公司安徽科达洁能向中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行申请 5,100 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 2 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年。
2、同意为控股子公司安徽科达洁能向徽商银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 2 年；向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过 6,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过 3 年；
3、同意为全资子公司安徽科达新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行申请不超过 1,000 万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过 1 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最
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