证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-047
广东科达洁能股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,664,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.7582
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 512,813,568 99.2545 2,529,075 0.4895 1,322,300 0.2560
2、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 513,003,468 99.2913 2,385,575 0.4617 1,275,900 0.2470
3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 513,003,468 99.2913 2,341,775 0.4532 1,319,700 0.2555
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 513,003,468 99.2913 2,341,775 0.4532 1,319,700 0.2555
5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 512,989,668 99.2886 2,400,375 0.4645 1,274,900 0.2469
6、议案名称：《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 513,003,468 99.2913 2,341,775 0.4532 1,319,700 0.2555
7、议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 513,003,468 99.2913 2,341,775 0.4532 1,319,700 0.2555
8、议案名称：《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 513,003,468 99.2913 2,341,775 0.4532 1,319,700 0.2555
9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 339,003,870 98.9314 2,341,775 0.6834 1,319,700 0.3852
10、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 512,774,368 99.2469 2,626,775 0.5084 1,263,800 0.2447
11、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
审议结果：通过
11.01议案名称：（一）发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 512,798,468 99.2516 3,646,775 0.7058 219,700 0.0426
11.02议案名称：（二）发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 512,798,468 99.2516 3,646,775 0.7058 219,700 0.0426
11.03议案名称：（三）定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 512,794,468 99.2508 3,650,775 0.7066 219,700 0.0426
11.04议案名称：（四）募集资金数额与用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 512,774,368 99.2469 3,670,875 0
