证券代码：600498证券简称：烽火通信 公告编号：临2014-012
烽火通信科技股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第四个行权期行权结果
暨新增股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次行权股票数量：984,950份
? 本次行权股票上市流通时间：2014年6月30日
根据2014年5月28日刊登的《烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第
八次临时会议决议公告》及《烽火通信科技股份有限公司关于首期股票期权激励
计划第四个行权期行权有关安排的公告》，烽火通信科技股份有限公司（下称“公
司”或“烽火通信”）已将《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划
（修订稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划》”）第四个行权期行权涉及的
984,950份股票期权统一行权，行权结果暨新增股份上市公告如下：
一、首期股票期权激励方案决策程序及相关信息披露情况
公司首期股票期权激励计划依据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市
公司股权激励管理办法(试行)》等相关政策规定拟定，并按规定履行了相应的决
策程序：
1、2007年12月24日，公司召开第三届董事会第六次董事会会议审议通过
了《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股
权激励计划（草案）》”）。
2、2007年12月24日，公司召开第三届监事会第六次监事会会议审议通过
了《烽火通信科技股份有限公司关于通过首期股票期权激励计划及激励对象的决
议》。
3、根据国务院国资委及中国证监会的反馈意见，公司修订了《股权激励计
划（草案）》，形成了《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（修订
稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划》”）并报中国证监会备案无异议；2009
年2月12日，公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《首期股票期权激
励计划》。
4、2009年4月8日，公司召开2009年第一次临时股东大会审议通过了《首
期股票期权激励计划》。
5、2009年4月29日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于授予首期股票期权激励计划激励对象股票期权的议案》，除因李进延、边继辉
离职失去激励对象资格外，其余147名激励对象授予条件均已满足，同意授予童
国华等147名激励对象股票期权，共计234.4万份。
6、2009年4月29日，公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于确定公司首期股权激励计划授权日的议案》，确定《首期股票期权激励计划》
的授权日为2009年4月29日。
7、2011年4月28日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关
于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，由于翟启华等7人已不具
备《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述七
人的激励对象资格并注销其合计获授的10.3万份股票期权，调整后的《首期股
票期权激励计划》的激励对象人数为140名，本次调整后，公司的股票期权总数
变更为224.1万份。
8、2011年4月28日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关
于首期股票期权激励计划之行权价格调整的议案》，因实施年度权益分派，公司
首期股票期权激励计划的行权价格由17.76元调整为17.46元。
9、2012年5月22日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关
于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，由于张涛等4人已不具备
《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述四人
的激励对象资格并注销其合计获授的5.7万份股票期权，调整后的《首期股票期
权激励计划》的激励对象人数为136名，本次调整后，公司的股票期权总数变更
为218.4万份。
10、2012年5月22日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关
于首期股票期权激励计划之行权价格调整的议案》，因实施年度权益分派，公司
首期股票期权激励计划的行权价格调整为17.04元。
11、2013年5月22日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关
于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，由于刘超等4人已不具备
《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述4
人的激励对象资格并注销其合计获授的3.8万份股票期权，调整后的《首期股票
期权激励计划》的激励对象人数为132名。
12、2013年5月22日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关
于调整首期股票期权激励计划之行权价格和行权数量的决议》，因实施年度权益
分派，公司首期股票期权激励计划的行权价格调整为8.36元；第三期股票期权
数量从52.225万份调整到104.45万股；第四期股票期权数量从52.225万份调整
到104.45万股。
13、2014年5月26日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关
于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，由于李锐等3人已不具备
《首期股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消上述3
人的激励对象资格并注销其合计获授的4.2万份股票期权，调整后的《首期股票
期权激励计划》的激励对象人数为129名。
14、2014年5月26日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关
于调整首期股票期权激励计划之行权价格决议》，因实施年度权益分派，公司首
期股票期权激励计划的行权价格调整为8.19元。
上述内容均同步刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上
海证券
