600497 沪市 驰宏锌锗

 证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临 2022—059
          云南驰宏锌锗股份有限公司

 第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2.会议通知于2022年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  3.会议于2022年12月13日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

  4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席会议5人：董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生，独立董事郑新业先生和陈旭东先生；以通讯表决方式出席会议2人：董事长王冲先生和董事苏廷敏先生。

  5.经半数以上董事共同推选，会议由公司董事陈青先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于审议修订<公司章程>的预案》（详见公司“临2022-061”号公告）；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    2.审议通过《关于审议修订<公司董事会议事规则>的预案》（详见公司“临2022-062”号公告）；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


  《公司董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。

    3.审议通过《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的预案》（详见公司“临2022-063”号公告）；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    4.审议通过《关于审议聘任罗进先生为公司副总经理的议案》（详见公司“临2022-064”号公告）；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    5.审议通过《关于审议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》（详见公司“临2022-065”号公告）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对上述第3、4项事项均发表了同意的独立意见。

  以上第1、2、3项事项须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                              2022年12月14日