600497 沪市 驰宏锌锗

 证券代码：600497      证券简称：驰宏锌锗      公告编号：临 2022－007
          云南驰宏锌锗股份有限公司

 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2.会议通知于2022年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  3.会议于 2022 年 3 月 31 日以通讯方式召开。

  4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

  二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于增补及变更公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  为确保公司董事会专门委员会的正常运行，同意公司董事会专门委员会委员进行如下增补及变更：

  1、同意增补张炜先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。增补完成后，公司第七届董事会战略委员会委员如下：

  王冲先生（主任委员）、王强先生、苏廷敏先生、陈旭东先生、郑新业先生、陈青先生、张炜先生。

  2、同意将第七届董事会审计委员会委员王榆森先生和李富昌先生变更为方自维先生和王楠女士，任期与本届董事会任期一致。变更完成后，公司第七届董事会审计委员会委员如下：


  陈旭东先生（主任委员）、方自维先生、王楠女士、王强先生、陈青先生。
  3、同意将第七届董事会薪酬与考核委员会委员李富昌先生变更为王楠女士，任期与本届董事会任期一致。变更完成后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

  郑新业先生（主任委员）、陈旭东先生、王楠女士。

  特此公告。

                                      云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 1 日