证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2009-027
晋西车轴股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司2009 年第二次临时股东大会于二〇〇九年十一月十六日在晋机
宾馆会议室召开。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8 名，代表股份
73,008,133 股，占公司股份总数的43.48%，具体如下：
出席会议的股东和代理人人数 8
其中：内资股股东人数 8
外资股股东人数 0
所持有表决权的股份总数（股） 73,008,133
其中：内资股股东持有股份总数 73,008,133
外资股股东持有股份总数 0
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.48
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 43.48
外资股股东持股占股份总数的比例 0
（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会推
选董事总经理鲁天喜先生主持本次会议。2
（四）公司部分董事、全部监事及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会
议。
二、提案审议情况
议案
序号
议案内容
赞成票数
（股）
赞成
比例
反对
票数
（股）
反对
比例
弃权
票数
（股）
弃权
比例
是否
通过
1
关于变更部分募集资金用途
的议案
73,008,133 100% 0 0 0 0 通过
2
关于收购山西春雷铜材有限
责任公司持有的晋西车辆股
权的议案
19,971,620 100% 0 0 0 0 通过
3
关于收购山西省经贸资产经
营有限责任公司持有的晋西
车辆股权的议案
73,008,133 100% 0 0 0 0 通过
4
关于收购无锡市锡洲铁路配
件有限公司持有的晋西车辆
股权的议案
73,008,133 100% 0 0 0 0 通过
5
关于授权董事会办理收购晋
西车辆剩余股权相关事宜的
议案
73,008,133 100% 0 0 0 0 通过
6
公司2009 年半年度利润分配
方案
73,008,133 100% 0 0 0 0 通过
7
关于牛建国先生辞去董事的
议案
73,008,133 100% 0 0 0 0 通过
8 选举李照智先生为公司董事 73,008,133 100% 0 0 0 0 通过
其中第二项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为
19,971,620 股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，
该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法
有效，表决程序和表决结果合法、有效。3
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○○九年十一月十七日
