九届二十一次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-066
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 18 日
之前以电话或传真的方式进行了通知，2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在上海市静安区
寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年前三季度实现营业总收入 1,515,812.85 万元，营业利润 88,112.78
万元，利润总额 87,680.21 万元，净利润 60,547.67 万元。截至 2021 年三季度期末，
公司合并报表显示,总资产为 646.53 亿元，归属于母公司所有者权益合计 119.98 亿元。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
原董事长赖振元先生因年龄和精力原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员职务。
董事会同意选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议之日
起至 2022 年 5 月 20 日止, 原董事会授权董事长办理的具体事宜现由赖朝辉先生具体
办理。
三、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》
赖振元先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对赖振元先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！鉴于赖振元先生是公司创始人和实际控制人，自公司第一届董事会至今担任公司董事长，是公司核心领导
九届二十一次董事会决议公告
人，在公司拥有极高的威望，是公司持续发展的精神支柱，过去多年以来对公司发展做出不可替代的贡献，经公司董事会讨论研究，同意聘任赖振元先生为公司董事会名誉董事长。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案》
选举赖朝辉先生为战略发展委员会主任委员，赖振元先生为战略发展委员会委
员，任期至 2022 年 5 月 20 日止。
五、在关联人回避表决的情况下通过《关于第九届董事会董事薪酬的议案》
赖朝辉先生担任公司董事长、董事兼总裁职务，薪酬为每年 120 万元人民币，赖振元先生担任公司名誉董事长兼董事职务，薪酬为每年 150 万人民币。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事 会
2021 年 10 月 28 日
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