600490 沪市 鹏欣资源

 证券代码：600490        证券简称：鹏欣资源      公告编号：临 2022-068
              鹏欣环球资源股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的
任期将于 2022 年 12 月 19 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于目前公司
新一届董事会及监事会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                      鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 17 日