证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临 2012-036
上海中科合臣股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于 2012 年 12 月 7
日以书面通知形式向全体监事送达，会议于 2012 年 12 月 12 日下午 15:30 在上海
市虹桥路 2188 弄 41 号楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
有效表决票 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席徐洪林先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于转让控股子公司上海爱默金
山药业有限公司 55%股权暨关联交易》的议案。
2012 年 7 月公司完成对上海鹏欣矿业投资有限公司增资控股后，公司正式跨
入有色金属资源开发行业，公司的可持续性经营能力有了很大的提升，公司总资
产规模与营业收入有了大幅增加。 公司精细化工业务受外部环境及人员激励机制
问题制约，尚不能完全发挥经营效率。为解决科研人员尤其是爱默金山公司的长
远发展与激励机制考虑，公司管理层决定将持有的爱默金山部分股权进行转让，
专注于对公司未来至关重要的有色金属业务，有利于公司集中资本发展优势产业，
提高公司的资产质量与经营效率，以此提升公司的持续经营能力和整体竞争力。
同时此次转让后公司仍保留爱默金山部分股份，也有分享将来由于爱默金山机制
变化可能带来的科技提升所带来收益的考虑。
2、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于 2012 年度变更会计师事务所
及审计费用》的议案，此议案须提交 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。
本次非公发行股票工作完成后，鹏欣矿投成为公司的控股子公司，公司的业务、
资产、盈利结构亦由此发生了较大变化；鹏欣矿投及其从事的境外有色金属开采
冶炼业务成为公司的主要资产和业务，鹏欣矿投的相关财务及审计工作成为公司
财务工作及财务报告的重点；为确保能够及时完成公司年报审计、编制和披露工
作，经公司慎重考虑，拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司（其原即为鹏欣矿
投的日常审计机构）为公司 2012 年年报审计机构，不再续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2012 年年报审计机构。根据公司年报审计的具体工作量、结
合市场价格水平，公司 2012 年年报审计费用拟定为 98 万元。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司监事会
二零一二年十二月十二日
