股票简称：*ST合臣 股票代码：600490 公告编号：临2011-034
上海中科合臣股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2011 年
6 月 29 日在上海市虹桥路 2188 弄公司会议室召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席徐洪林先生主持，经与会监事认真审
议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于对与本次非公开发行相关的审计、评估报告
说明的议案》；
二、审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估
结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；
三、审议通过《关于公司签署附生效条件的〈关于上海鹏欣矿业
投资有限公司之增资协议〉的议案》；
四、审议通过《关于<上海中科合臣股份有限公司非公开发行股
票预案（修订版）>的议案》；
五、《关于<上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票募集资金
运用可行性分析报告（修订版）>的议案》；
六、《关于对公司本次非公开发行涉及关联交易事项补充说明的
议案》；
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事项的议案》；
九、审议通过《关于控股子公司收购上海天域化学有限公司 80%
股权的议案》。
以上议案还需提交股东大会审议通过。
特此决议。
（以下无正文）
本页为《上海中科合臣股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
之签字盖章页，本页无正文。
徐洪林
尹俊
张瑞萍
上海中科合臣股份有限公司监事会
2011 年 6 月 30 日
