证券代码：600490 证券简称：*ST 合臣 编号：临2010-022
上海中科合臣股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）上海中科合臣股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年9 月2
日上午9:30 时在上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室（亭林镇亭升路
550 弄33 号）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决
权股份总数的比例情况
出席会议的股东和代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 53,748,301
占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.7184
（三）公司董事长何昌明先生因出差，经董事会全体董事过半数推荐同意会议由
董事张富强先生主持，会议采用现场记名投票表决方式，符合《公司法》、《上市公司
股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)公司在任董事9 人，亲自出席会议的董事3 人，公司在任监事3 人，出席会
议的监事1 人。董事会秘书出席了会议，公司3 名高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
议案
序号
议 案 内 容 赞成票数
赞成
比例(%)
反对
票数
弃权
票数
是否
通过
1
关于转让控股子公司江西中科合臣实
业有限公司股权
53,748,301 100 0 0 是
三、律师见证情况
会议经国浩律师集团（上海）事务所王蔚、张宇律师见证并出具法律意见书，认
为：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合
法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、2010 年第一次临时股东大会决议；
2、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会记录；
3、律师法律意见书。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
二零一零年九月二日
