证券代码：600490 证券简称：中科合臣 公告编号：临2010－021
上海中科合臣股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2010 年8 月6 日以
书面通知形式向全体监事送达，会议于2010 年8 月16 日下午3:30 分在上海市虹桥
路2188 弄41 号楼公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，有效表决
票3 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐洪林先
生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》的议案；
本次股权转让的目的是为了缓解中科合臣当前的经营压力，降低投资风险，同
时配合公司的地区布局调整，盘活公司资产，回笼资金，降低公司经营成本，便于
公司更好地集中精力做好上海地区的业务，为公司的下一步优化产业结构奠定良好
基础。
二、审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣精细化工有限公司股权及清
算债权和债务》的议案；
为了配合公司的地区布局调整，盘活公司资产，回笼资金，降低公司经营成本，
便于公司更好地集中精力做好上海地区的业务，为公司的下一步优化产业结构奠定
良好基础，同时解决一直困扰股份公司的江西精细问题。公司决定退出股份公司在
江西省永修县的对外投资，拟将股份公司持有的江西中科合臣精细化工有限公司
70%股权及清算债权和债务全部转让给南通新盛建筑材料有限公司。
3、审议通过《2010 年半年度报告及报告摘要》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号<半年
度报告的内容与格式>》(2007 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定的要求，上海中科合臣股份有限公司的监事会在全面了解和审核公司2010 年半年度报告和报告摘要后，对公司2010 年半年度报告和报告摘要发表如下确认意见：
经审议，监事会同意上海中科合臣股份有限公司2010 年半年度报告和报告摘
要，并对公司编制的2010 年半年度报告和报告摘要发表如下书面审核意见：
1、2010 年半年度报告和报告摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、2010 年半年度报告和报告摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2010 年半年度报告和
报告摘要的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2010 年半年度报告和报告摘要编
制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司监事会
二零一零年八月十七日
