证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临2010-018
上海中科合臣股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于
2010 年8 月6 日以书面通知和电子邮件形式向全体董事、监事及高
管送达，会议于2010 年8 月16 日下午2:00 在上海市虹桥路2188 弄
41 号楼公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名，有效
表决票9 票（公司董事张富强先生因出国在外，委托公司董事何昌明
先生代为出席会议并行表决权），公司全体监事、高管列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由何昌明董事长主持，
经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司
股权》的议案，此议案须提交2010 年第一次临时股东大会审议，具
体内容详见公告(临2010-019 号公告)；
2、审议通过《关于转让控股子公司江西中科合臣精细化工有限
公司股权及清算债权和债务》的议案，具体内容详见公告(临2010-020
号公告)；
3、审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的会议通知》
的议案。
（一）会议时间：2010 年9 月2 日上午9:30 时；（二）会议地点：上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会
议室（亭林镇亭升路550 弄33 号）
（三）会议事项：
1、审议《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》
的议案。
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、股权登记日：2010 年8 月27 日
五、会议出席人员
1、截止2010 年8 月27 日15:00 闭市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理
人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
六、会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、 法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登
记手续；委托代理人持授权委托书、 本人身份证和委托人股东帐户
及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010 年8 月 31 日（星期二 ）9:00-16:30
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大
楼)，靠近江苏路交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01
路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、
925 路。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。
七、其他事项
1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规
定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397
传 真：021-61677397
联 系 人：戴伟中、关小掬
邮 编：200336
联系部门：公司董事会办公室
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零一零年八月十七日附：
授 权 委 托 书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
