证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临2010-004
上海中科合臣股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2010 年
3 月29 日以通讯表决方式在公司会议室召开。公司应到董事9 名，实到9
名，有效表决票9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，通过如下决议：
审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于授权公司管理层全权处置
子公司江西中科合臣精细化工有限公司资产》的议案。
上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过公司
《增资重组“江西桑迪精细化工有限公司”的议案，公司以自有资金1,050
万元对江西精细化工有限公司进行增资，增资后公司占70%的权益，是控
股子公司。（具体增资详见：临2005-021 公告）
2008 年3 月，江西昌九城际高速铁路高压线从江西中科合臣精细化
工有限公司工厂上空穿越，为配合该工程施工并出于安全原因考虑，江西
中科合臣精细化工有限公司从2008 年3 月起已全部停产。由于对高压线
路经过江西中科合臣精细化工有限公司厂区的安全影响程度、江西中科合
臣精细化工有限公司局部搬迁或整体搬迁等尚无有关权威部门最终结论
性评价意见报告，江西中科合臣精细化工有限公司同昌九城际铁路股份有
限公司之间至今也尚未就赔偿金额达成一致协议。上海中科合臣股份有限
公司2008 年年报也因为江西中科合臣精细化工有限公司的事情被立信会计师事务所有限公司出具了标准带强调事项段的审计报告，截止2008 年
12 月31 日，江西中科合臣精细化工有限公司的总资产为人民币1,813.57
万元，净资产为人民币1.18 万元（具体财务数字详见2008 年年报审计报
告）。
江西中科合臣精细化工有限公司于2008 年3 月停产至今，期间江西
中科合臣精细化工有限公司屡次向江西昌九城际股份有限公司提出补偿
请求，皆遭对方以各种借口拖延未果。而江西中科合臣精细化工有限公司
则因正常业务完全停顿，没有业务收入导致供应商货款无法支付而被多家
供应商诉诸法院，已经濒临破产边缘。鉴于目前江西中科合臣精细化工有
限公司情况，为了更好地维护大股东和中小股东的利益；本着对全体股东
负责的态度，彻底解决此事对股份公司的负面影响，董事会同意授权股份
公司管理层成立专门小组，全权处置子公司江西中科合臣精细化工有限公
司的资产、人员等相关事宜。采取包括但不限于清算、法律诉讼等各种手
段，维护全体股东的合法权益，保障股份公司的正常运营和发展。
上海中科合臣股份公司将及时披露江西中科合臣精细化工有限公司
处置资产情况。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
2010 年3 月29 日
