600488 沪市 天药股份

证券代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2021-085

            天津天药药业股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 23 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

  一、《公司章程》的修订内容

          修订前                        修订后

第八十三条  ……              第八十三条 ……

  有关独立董事的提名适用本    有关独立董事的提名适用本
章程独立董事部分的相关规定。  章程独立董事部分的相关规定。
  股东大会就选举董事、监事    股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，应当实行
累积投票制。                  累积投票制。

  前款所称累积投票制是指在    前款所称累积投票制是指在
股东大会选举两名以上的董事 股东大会选举两名以上的董事时，参与投票的股东所持有的每 时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数 一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，每位股东所拥有 相等的投票权，每位股东所拥有的投票权总数等于其所持有的股 的投票权总数等于其所持有的股

份数乘以应选出的董事人数。股 份数乘以应选出的董事人数。股东既可以把所有的投票权集中选 东既可以把所有的投票权集中选
举 1 人，也可以分散选举数人。  举 1 人，也可以分散选举数人。
  ……                          ……

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

  二、上网公告附件

  《天津天药药业股份有限公司章程》（2021 年 11 月）

  特此公告。

                            天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 23 日