证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-075
北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十三次会议于2018年8月9日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2018年8月6日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事8名，实际参加会议的董事8名，公司董事吕东风先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托余睿女士代其出席。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
同意公司申请继续停牌，公司股票自2018年8月28日起继续停牌，预计停牌时间不超过三个月。
因本议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖先生为公司的实际控制人，与公司具有关联关系。故关联董事王靖及其一致行动人蒋伯峰回避表决。
表决结果：同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至公司股东大会审议。
以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意公司将部分募投项目“尼星一号项目”建设期变更为自2019年11月至
2022年5月底，预计于2022年4月发射，自2022年二季度开始运营，预计在轨运行的第五年（2026年）达产。“尼星一号”预计寿命是20年，运营期间预计为2022年至2042年。并将预计总投资额由251,171万元增加至260,771万元。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
三、审议通过《关于公司为巴拿马项目客户融资提供连带责任保证担保的议案》
同意公司为INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A向恒丰银行股份有限公司申请不超过1,100万美元的贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括不超过1,100万美元本金及其孳息、违约金等。授权公司总裁王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜，并代表公司签署相关合同或协议。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交至公司股东大会审议。
以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于公司为巴拿马项目客户融资提供连带责任保证担保的公告》。
四、审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年8月11日
