证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2020-003
双良节能系统股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于 2020 年 3 月 30 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届
二次董事会的通知，会议于 2020 年 4 月 9 日在江阴国际大酒店会议室由现场结合通
讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2019 年度经营情况报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（2）审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（3）审议公司《2019 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（4）审议公司《2020 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（5）审议公司《关于 2019 年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（6）审议公司《董事会薪酬委员会 2019 年度工作报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（7）审议公司《董事会审计委员会 2019 年度工作报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（8）审议公司《关于 2019 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9）审议公司《关于计划使用部分自有资金购买理财产品》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（10）审议公司《2019 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（11）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（12）审议公司《关于 2019 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2020）00572号]，2019年度母公司实现净利润246,965,101.27元，按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积24,696,510.13元，加母公司年初未分配利润228,794,526.09元，扣除已派发2018年度现金股利196,477,296.96元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为254,585,820.27元。公司拟以截止2019年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案需提交公司股东大会审议通过。
（13）审议公司《关于召开 2019 年度股东大会》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（14）审议公司《关于修改<公司章程>部分条款》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（15）审议公司《关于公司会计政策变更》的议案
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以上议案（2）、（3）、（5）、（11）、（12）、（14）还需提交公司 2019年度股东大会审议通过。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二○二〇年四月十一日
查看PDF原文
