证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2021—031
株洲千金药业股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。
二 O 二一年十一月二十四日，公司第十届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事翟浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事曹道忠先生代为出席并表决。会议由公司监事会主席曹道忠先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，使董事、中高层管理人员、核心骨干的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动董事、中高层管理人员、核心骨干的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大
化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
具体内容详见公司 2021 年 11 月 25 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
监事会认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 25 日
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