证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2022-038
杭萧钢构股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 966,286,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7868
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张振勇先生、张耀华先生和独立董事周
永亮先生因疫情防控原因未出席本次股东大会，独立董事罗金明先生因工作
原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋天野先生因工作原因未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书宋蓓蓓女士出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,017,650 99.9721 55,640 0.0057 213,600 0.0222
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,017,650 99.9721 55,640 0.0057 213,600 0.0222
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,017,650 99.9721 55,640 0.0057 213,600 0.0222
4、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,017,650 99.9721 55,640 0.0057 213,600 0.0222
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,220,850 99.9931 66,040 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,017,650 99.9721 55,640 0.0057 213,600 0.0222
7、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,231,250 99.9942 55,640 0.0058 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,231,250 99.9942 55,640 0.0058 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 966,231,250 99.9942 55,640 0.0058 0 0.0000
10、 议案名称：关于补充修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 956,030,025 98.9385 10,256,865 1.0615 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 956,030,025 98.9385 10,256,865 1.0615 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 956,030,025 98.9385 10,256,865 1.0615 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司治理准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 956,030,025 98.9385 10,256,865 1.0615 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 956,030,025 98.9385 10,256,865 1.0615 0 0.0000
15、 议案名称：关于《杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
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